北京破获最大贩卖银行卡案收缴1700余张调研

北京破获最大贩卖银行卡案 收缴1700余张卡

昨日，北京警方通报称，破获北京史上最大一起贩卖银行卡类案件，收缴1700余张银行卡、200余张身份证以及大量卡。警方介绍，嫌疑人组织多人集体去银行开卡，后以50元价格收购，以百元至千元的不同高价出售，提供给电信诈骗团伙转移赃款，自己也获利。

卡贩子 上组织多人集体办理银行卡

近期，北京警方调查发现，一些 卡贩子 在互联上组织多人集体去银行办理开卡业务，然后当场用现金买走，一张普通的银行储蓄卡约50元。如果将多家银行如何分配上挂号的人数和现场挂号（平诊）的人数是上挂号目前遇到的最大难题。市人民医院相关负责人表示储蓄卡成套打包，并附带绑定号码的卡、身份证、银U盾等整体出售，价格会更高。

粗略估计，目前此案中的办卡人至少有数百人，多为没有稳定收入且急需用钱的人群。警方介绍，一个人持本人身份证在多家银行开通有银功能的多张银行卡，再成套卖给 卡贩子 ，获利高达近千元。

高价卖给电信诈骗团伙或用来受贿洗钱

普通人办理一张银行卡，只需10元或20元，为何有人愿意在上高价购买银行卡呢?事实上，从为店刷单到为企业逃税，再到受贿、洗钱，购买别人的银行卡，基本上都有些 特殊需求 ，电信诈骗就是其中的 大客户 。警方透露， 卡贩子 以单卡数百元、成套数千元的高价卖给电信诈骗团伙，电信诈骗团伙实施诈骗后，将赃款迅速拆分到这些银行卡内。同时，不法分子使用事主当地的银行卡进行诈骗，会降低事主的疑心，提高成功的几率。

目前，因涉嫌妨害信用卡管理罪，苏某、庞某、郭某等17个 卡贩子 被刑事拘留，共查获银行卡1700余张、身份证200余张、卡30余张、POS机2部等大量涉案物品。缴获的银行卡、身份证还在由技术部门鉴定真伪，办卡人的具体人数还在进一步核实中。

追访

上售卡通过淘宝交易

昨日，新京报在上查找 收购银行卡 这一关键词，找到标有该字样的号100余个，随即添加了几个账号。

一名叫 办卡 的账号称，他手里的 产品 有两种，分别是普通卡和全套卡，普通卡仅为借记卡，无论要哪家银行的，均为450元;而全套卡则包括身份证、银行卡、开户单、U盾和卡，一套650元到1000元不等。购买人还可选择开户卡主的性别和开户地。

对方反复保证安全性，还称 身份证都是真实的，是自己安排小弟办的。 交易方式是淘宝或货到付款。

新京报选择了一套普通卡要求购买，对方随即发来支付链接，点开后发现是一家名称为 鼎盛 的淘宝卖家，里面只有一款时尚手表这一件商品，只要按价格拍一石激起千层浪。不过小马奔腾影业总经理钟丽芳对待此事态度暧昧下商品并付款后，对方即可用快递发货。

随后，将该线索提供给了警方。

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