大族激光第五届董事会第十八次会议决议公告.源泉

证券代码：002008证券简称：(28.91,0.00,0.00%)公告编号：20150 5

大族科技产业集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称 公司 ）第五届董事会第十八次会议通知于2015年7月14日以传真方式向全体董事发出，会议于2015年7月21日以现场和通讯的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》

公司非公开发行股票事项已经2015年6月12日召开的第五届董事会第十六次会议，2015年6月 0日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和响应稳定证券市场的倡议，公司董事会对《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》中的发行数量、募集资金用途进行调整。涉及该议案有关内容调整情况如下：

（一）发行数量

调整前：

本次非公开发行股票发行数量为不超过17，500万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

调整后：

本次非公开发行股票发行数量为不超过1 ，700万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

（二）募集资金用途

调整前：

本次非公开发行募集资金总额为不超过522，842.17万元，扣除发行费用后全部投资于以下项目：

■

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。实际募集资金净额不足上述项目拟投入金额的部分，按照项目情况，公司可调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

调整后：

本次非公开发行募集资金总额为不超过410，000.00万元，扣除发行费用后全部投资于以下项目：

■

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。实际募集资金净额不足上述项目拟投入金额的部分，按照项目情况，公司可调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需再行提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

具体内容详见2015年7月22日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需再行提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见2015年7月22日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

在深刻理解成都这座城市以及成都消费者生活习惯的基础上根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需再行提交股东大会审议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2015年7月22日

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